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                虛構中標卷走400萬保證金被逮捕

                瀏覽:199 次發布時間:2019-08-12

                “我只是暫時借用了楊某明的 錢做工程項目,我們之間屬於借 貸關系……”在看守所內,犯罪 嫌疑人邵某平絲毫沒∏有意識到自 己的犯罪行為,仍舊對自己的行 為百般狡ω辯。

                  日前,茂◥名市公安局濱海新區 分局偵破一起以承包工程¤為由的詐 騙案件,犯罪嫌疑人邵某平謊稱自 己已“私下”中標工程項目建設, 詐騙受害人楊某明 400 萬元工程保 證金。7月24日,嫌疑人邵某平 因涉嫌詐騙罪,經電白區人民檢察 院批準被依法執行逮捕。

                  虛構高利潤工程, 騙取400萬保證金

                  今年53歲的楊某明是一名承 包建築◣工程的老板,平時做承包工 程生意,在本地小有名氣。2017 年12月,楊╳某明在朋友的介紹下 認識了在廣州、東莞經營建築工 程公司的老鄉邵某平,邵某平謊 稱已“私下”中標位於廣州市某 基地一☉期工程承建權,但需籌集1000萬元保證金作為投標押金進 行招投標,前期已投資項目保證 金600萬,因資金不足希望與其 合作,讓其投資400萬元作為招 投標保證金一起合夥賺大錢。由 於是熟人介紹,楊某明便表示考 慮一番再作答復。

                  2個多月後,邵某平帶著楊某 明到施工現場參觀考察,讓其“眼 見為實”,打消疑慮,並告知楊某 明該項目的圍墻建設是其承包的。 經多番考察後,楊某明作了大致估 計,除去所有成本,利潤↑相當豐厚, 他決定投資 400 萬元作為承包工程 招投標保證金費用。為盡快承包工 程獲取利潤,楊某明如數繳納了保 證金,邵某平收到工程保證金後分 別在 2018 年 2 月 10 日、3 月 6 日 寫下兩張收款承諾書給楊某明以作 憑證。

                  幾個月過去了,承包工程的事〖 情仍然沒有著落,楊某明心中開始 有了顧慮,同時向身邊的朋卐友打聽 發現邵某平實際並無雄厚的經濟實 力,工程項目早被其他公司中標了, 隨即要求邵某平歸還 400 萬元工程保證金,邵某平總是以各種理由進 行推脫。

                  2018年5月,楊某明承包其 他工程項目急需資金周轉,多次聯 系邵某平希望其歸還工程保證金, 兩人通過協商,邵某平答應將在 2018年6月15日一次性償還本金 400萬元以及150萬元利息同時將● 自己廣州市荔灣區一套∑ 房子作為擔 保,並寫下還款協議書,到了約定 還款日期,邵某無法履行合同,還 玩起了“失蹤”。

                  名為工程老板, 實為無●資產人員

                  多次追討工程保證金未果,萬 般無奈之下,楊某明只能向公安機 關報案尋求幫助,今年 2 月 13 日, 楊某明到茂名市公安局濱海新區分 局報案稱,被朋友以承包工程為由 對其實施☆了詐騙,接警後,茂名警 方隨即立案展開偵查。

                  該案涉卐案金額巨大,接報後, 茂名市公安局濱海新區分局抽調ξ精 幹警力成立專案組迅速展開偵查破案工作。

                  辦案民警依托智慧新偵查平 臺,追蹤資金流水,固定相關證據, 警方最終鎖定涉嫌詐騙巨額工程 “保證金”的犯罪嫌疑人邵某平 (男,51 歲,茂名市濱海新區電城 鎮人)。

                  調查發現,身為建築工程“老 板”的他,名下卻並無財產,連 日常開的寶馬車都不在名下。通 過梳理邵某平的關系,辦案民警 甄別出其有一情婦在東莞,民警 判斷邵某平極有可●能藏在情婦家 中,最終鎖◤定了邵某平在東莞的 活動範圍。

                  今年7月9日淩晨,辦案民警 在東莞市公安局萬江公安分局的配 合下,在東莞萬江區某小區敲開了 邵某平情婦的家門,將匿藏情婦家 中的邵某平成功抓獲歸案。

                  詐騙證據確鑿, 到案後仍在狡辯

                  邵某平到案後,拒不承認犯罪 事實,一直狡辯稱其與楊某明屬於 正常的借貸關⊙系,並不存在『詐騙行 為。當民警質問開門的女子與其是 什麽關系時,其說是公司々財務又說 是公司股東。最終,在大量證據面 前,邵某平對其違法犯罪事實供認 不諱。

                  據嫌疑人邵某平供述,其出生 在茂名市濱海◢新區電城鎮,僅小學 文化水平,1987年開始進入社會, 在外地從事建築小工職業,經過多 年打拼,2008年成立了自己的建 築公司。

                  去年得知廣州某工程一期項目 即將進入招投標階段,沒資金、又 沒“硬關系”,要想直接承包到工 程項目幾乎是不可能的,但其就是 不甘心。去年春節通過︼朋友介紹認 識了楊某明,便虛構自己“中標” 了廣州╳市某基地工程一期項目承建 權,以籌集1000萬元作為投標押 金進行招投標的名義騙取了楊某明 400萬元,又將騙取的工程保證金 揮霍一空,辦案民警登門入室,自 己被關到看守所內,這是做夢都沒 想到的事情。

                  據茂名市公安局濱海新區分局 刑事偵查大隊辦案民警√介紹,從 2018年2月開始,楊某明分4次 將 400 萬元“保證金”轉入邵某平 的個人賬戶,錢到邵某平賬戶其當 天便將錢轉出,全部用於償還其高 額個人信用卡、支付其他工程材料、 工人工資費用及轉借50萬元給朋 友。受害人楊某明多次聯系邵某平, 邵某平先是以各種借口推脫,後來 直接不接電話或者關機,其行為已 經構成詐騙。

                  目前,犯罪嫌疑人邵某平已經被電白區人民檢察院批準逮▅捕,等 待他的將是法律的制裁。

                  警方提醒,如果涉及到承包合 同,必須到工程的主管部門、工程 的施工單位進行核實,確定承包權 限以及合同的合法性,真實性,有 效性,不要■輕信他人簽訂合同,更 不要輕易繳納保證金,以免受到不 法侵害。

                  投標保證金 應依法管理和╱退還

                  業內專家認為,犯罪嫌疑人 邵某平利用中▽標工程項目建設, 詐騙受害人楊某明400萬元工程 保證金的行為,依照《刑法》第 二百六十六條規定,詐騙公私財物, 數額較大的,處三年以下有期徒刑、 拘役或者管制,並處或者〒單處罰金; 數額巨大或者有其他嚴重情節的, 處三年以上十年以下有期徒刑,並 處罰金 ;數額特別巨大或者有其他 特別嚴重情節的,處十年以→上有期 徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者 沒收財產。

                  此外,相關法律對於招標方退 還投標保證金的條件及期間等情況 作出了明確的規定。

                  《招標◥投標法實施條例》第 五十七條第 2 款規定“招標人最遲 應當在書面合同簽訂後 5 日內向中標人和未中標的投標人退還投標保 證金及銀行同期存款利息。”

                  《工程建設項目勘察設計招標 投標辦法》第四十四∏條 :招標人與 中標人簽訂合同後五個工作日內, 應當向中標人和未中標人一次性退 還投標保證金。招標文件中規定給 予未中標人經濟補償的,也應在此 期限內一並給付。

                  《關於在房地產開發項目中推 行〓工程建設合同擔保的若幹規定 ( 試行 )》第二十條 :投標人采用保 證金擔保方式的,招標人與中標人 簽訂合同後 5 個工作日內,應當向 中標人和未中標的投標人退還投標 保證金。

                  《北ζ 京市招標投標條例(2010 修正)》第三十八條 :招標人收取 投標保證金的,在與中標人簽訂 合同後 5 個工作日內,應當向中標 人和未中標的投標人退還投標保證 金。第四十四條 :任何單位和個人 認為招標投標活動▲違反《招標投標 法》和本條例規定的,可以向有關 行政監督部門舉報。有關行政監督 部門應當及時調查處理,將處理情 況告知舉報人,並為舉報人保密。 投標人和其他利害關系人認為招標 投標活動違反《招標投標法》和本 條例規定的,有權向有關行政監督 部門投訴。有關行政監督部門應當 在收到投◣訴後10個工作日內,作出是否受理的決定 ;決定受理的, 應當及時調查處理,並將處理情況 告知投訴人。投訴人對有關行政監 督部門逾期未作出受理決定或者對 投訴處理決定】不服的,可以依法申 請行政復議↓或者提起行政訴訟。

                  《重◥慶市招標投標條例》第 四十一條 :招標人「收取投標保證 金的,應當在中標通知書發出後 五日內,向除中標人和中標候選 人外的投標人退還投標保證金。 合同簽訂後五日內,向中標人以 外的中標候選人退還投標保證金。

                  《雲南省招標投標條例》第 三十六條 :招標人〓應當在中標通 知書發出後5日內,將投標保證 金及同期銀行存款利息一次性退 還未中標◤人,在與中№標人簽訂合 同後5日內向中標人一次性退還 投▅標保證金及同期銀行存款利息。 第五十條 :招標人、招標代理機 構或者社會中介組織有下列行為之一的,由有關行政主管部門責 令改正,予以警告,可以並處1 萬元以上 10 萬元以下罰款 :( 七 ) 不按照規定收取或者退還投標保 證金及利息的。

                  《珠海市建設工程》第九十三 條 :招標人應當自中標通知書發 出之日起五個工作日之內向未卐列 為中標候選人的投標人退還投標 保證金,中標候選人的投標保證 金應當自招標人與中◣標人簽訂合 同之日起五個工作日之內退還。 采用現金方式提交投標保證金的, 投標保證金必須退回投標人賬戶。 第九十四條 :下列情形,招標人 應當在五個工作日之內退還投標 人的投標保證金 :

                  (一)招標終止 ;(二)招標失 敗需要重新招標 ;(三)投標人拒 絕在投標有效期限終止之後延長 投標有效期限。 (責編:楊金亮)


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